Compliance y prevención de delitos
Lealta Abogados
La mejor prevención para su empresa
Nuestra firma cuenta con una sección propia dedicada al cumplimiento normativo empresarial con implementación en Barcelona y toda España, asesoramos íntegramente a empresas y directivos frente a los riesgos penales y al cumplimiento normativo sectorial. Somos expertos en materia de protección de datos personales.
La nueva reforma del Código Penal establece que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos por sus empleados.
La nueva reforma del Código Penal establece que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos por sus empleados.
Trabajamos con los mejores perfiles técnicos para adaptarnos a las necesidades específicas del sector de nuestro cliente (automoción, IT, hostelería, farmacéutico..,) Entre otras materias, se incluyen: gobierno corporativo; tax Compliance; blanqueo de capitales; laboral e igualdad; medio ambiente y protección de datos.
Nuestra firma posee una amplia experiencia en la aplicación de políticas de protección de datos y adecuación del funcionamiento de la empresa a la normativa actual en protección de datos (RGPD), así como en la normativa de procesamientos de pago. Trabajamos conforme a las directrices de las ISO-UNE 19600 y 19601.
Servicios compliance
- Diseño de un Compliance penal.
- Implantación del Compliance penal.
- Revisión y update de Compliance ya diseñados.
- Adaptación del Compliance penal a la UNE 19601.
- Protección de Datos: Adecuación integral al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
- Servicios de Delegados de Protección de Datos Externos (DPO).
- Auditoría RGPD.
- Políticas de cookies y políticas de privacidad.
- Prevención de blanqueo de capitales.
- Expertos en la aplicación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI)
- Programas de Compliance tecnológico, digital y teletrabajo.
- Informes de situación y de análisis de riesgos penales.
- Diseño y/o implantación de protocolos, políticas y controles.
- Informes específicos de Compliance a petición del cliente.
- Asesoramiento en la gestión del canal de denuncias.
- Asesoramiento en investigaciones internas.
- Plan de Igualdad: implementación del plan de igualdad y revisión del mismo.
- Formación, presencial u online, en materia de Compliance penal para órganos de gobierno, directivos, empleados, colaboradores, etc.
- Diseño de materiales de formación.
- Formación y diseño de formación en materias específicas.
- Asesoramiento continuado y apoyo al compliance officer.
- Asesoramiento experto como miembros de órganos de cumplimiento de empresas.
